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紫天科技2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-25 01:00    来源:同花顺

紫天科技(300280)(300280)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年年度经营指标完成情况及重点经营工作:

1、指标完成情况

报告期内,公司采用传统装备制造业和现代广告服务业双轮驱动的经营模式,实现营业收入86,131.74万元,比上年增加19,276.56万元,增幅28.83%。实现归属于母公司所有者的净利润16,933.41万元,比上年增加9,085.42万元,增幅115.77%。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为15,575.65万元。

2、重点经营工作

(1)加强内部管理,提高管理效率

报告期内,公司规范运作三会,认真开展信息披露工作,相关决策事项、决策程序及时、合法。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度。开展组织结构和定岗定编的优化设计、积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系,持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性,着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题,保持组织持续发展活力。公司进一步加强内部控制体系建设,做好内部控制评价和内部控制审计工作,梳理内部控制制度和内部控制流程,规范内部控制运行评价管理,保障内部控制体系长期有效运行。公司内控体系的不断加强与完善,经营管理水平和风险防范能力进一步提高。

(2)双主业的发展取得阶段性进展

报告期内,公司一方面对原有的锻压设备结构进行调整,对盈利能力相对较强的锻压业务领域加快产品的推出及研发的投入。公司新产品的研发、技术改型周期快,一般正常交货期内就能够完成开发、设计、改型产品。再通过精益化管理,全面提升管理效率和劳动生产率,同时紧密结合市场,适时调整销售策略,加大国内外市场营销力度,根据用户要求对产品进行不断改型完善,最大限度地满足客户多样化、个性化需求,对市场反应敏捷,方式灵活。

鉴于目前市场因素和橄榄叶科技的业务情况,综合考虑内外部各种因素,为了维护全体股东利益,公司与徐斌、王廷伟签署关于公司与橄榄叶科技100%股权转让协议的《解除协议》,2019年6月12日橄榄叶完成前述解除事项的相关工商变更登记手续,橄榄叶科技将不再纳入上市公司合并财务报表范围。

报告期内,公司努力打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块,有效提升上市公司盈利能力。2019年5月9日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书》。公司采用询价发行方式向安民投资、合肥汇胜耀航股权投资合伙企业(有限合伙)、巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心(有限合伙)、铜陵市智诺冠胜新媒体中心(有限合伙)合计非公开发行15,915,744股,本次非公开发行股份完成后,公司的总股本变更为162,065,744股。自此,公司股权呈现出多元化趋势,有利于上市公司完善治理结构,提高规范水平,提升管理效率,同时也有利于未来上市公司发展战略的持续深入拓展。总之,通过产业投资和对外并购,有利于加快公司战略目标的实现,为公司带来新的利润增长点,改善公司业绩压力,增强公司可持续发展能力,实现股东利益最大化。

(3)拓展产业布局

2019年5月17日,公司与广州小米信息服务有限公司(以下简称“小米信息”)签订了《战略合作协议》,上市公司将自身丰富的新媒体广告业务经验优势与小米集团的小米信息OTT广告资源及IoT广告资源优势有效结合,抓住新机遇,积极探索资源与经验对接,在双方优势互补、共赢互利的基础上,通过深度战略合作,共同推动双方现代传媒业务持续健康发展。

2019年7月22日,公司与海擎金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“海擎金融”)签订了《战略合作协议》,双方希望通过建立战略合作伙伴关系,将海擎金融拥有的科技人力资源生态圈优势与上市公司丰富的新媒体广告业务、资本运作经验优势有效结合,抓住新机遇,积极探索资源与经验对接,在双方优势互补、共赢互利的基础上,通过深度战略合作,共同推动双方现代传媒业务持续健康发展。

(4)技术研发工作

报告期内,公司顺利完成了年初制定的研发项目计划,部分产品已实现生产并陆续投入市场形成销售,产生良好的经济效益的同时为公司提供了稳定的并具有市场竞争优势的产品,其中绿色重组材成形智能化装备的研发及产业化项目被列为江苏省重大科技成果转化专项资金项目。今年又新增4个研发项目:高速热冲压成形液压机研究开发项目、液态模锻液压机研究开发项目、粉末成型液压机研究开发项目、摆辗液压机电液控制系统研究开发项目。在项目研发过程中,也培养了一批行业高端研发技术人员及专职研发人员,为公司储备了技术人力资源,同时还申请了一些专利技术,保障了公司的技术优势。

(5)产品品质管理

报告期内,随着公司对产品质量的精益求精的管理要求,技术中心充分发挥企业的省级“江苏省超大吨位锻压设备工程技术研究中心、省认定企业技术中心、省企业院士工作站、省企业研究生工作站”的检测功能,从材料性能试验到产品检测全套的试验检测,以用户需求为导向,对公司所有产品进行质量上的严格把关,加强了焊接工艺、探伤、硬度、平面度、垂直度、倾斜度、可靠性等全方位的测试,产品满足行业多项国内国际标准的同时,性能及稳定性大为提升,客户满意度也随之提高。

(6)生产制造管理

报告期内,公司生产制造部门加强与工程、计划、研发等部门的协同,根据客户、机型、订单等特点,采用多种方式改善工作方法,实施精益生产,在成本管控、客户交付满意度等方面较上年同期均有提升,产品制造成大幅降低,客户交期缩短,劳动生产效率提升明显,为销售提供了有力的保障。

(7)强化全面风险管理

报告期内,公司加强全面风险管理,重视安全生产,有效预防各类事故;报告期内,公司加强了安全管理,以杜绝安全事故发生。公司在加强各项安全管理工作的同时,启动安全生产标准化建设,使安全管理更加科学有效,形成了网格化的安全生产管理系统。强化产品质量管理,严控经营风险。公司审计部加强对公司各业务板块的审计工作,保持公司内部管理和内部控制规范有效,各项制度能够顺利运行,风险得到有效防范。二、核心竞争力分析

报告期内,公司业务领域涵盖锻压设备与现代广告服务业两大板块。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、双主业优势

公司坚持锻压设备与现代广告服务双主业的发展战略目标。一方面对原有的锻压设备产业结构进行调整,对发展前景及盈利能力较弱的资产进行优化,对盈利能力相对较强的业务领域加快产品的推出及研发的投入;另一方面大力拓展现代广告服务业的上下游产业领域,通过投资收购具有产业协同效应的优质标的资产,以加快业务布局。

报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经实施完成,公司将整合亿家晶视这家业内优秀的媒体广告企业,打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块,有效提升上市公司盈利能力,有利于打造公司在现代广告服务行业的核心竞争力。随着公司现有业务板块内部整合协同及外延并购的加速推进,公司在现代广告服务产业的业务布局将更具竞争优势。

2、技术优势

在锻压设备业务方面,公司建有与锻压设备业务发展相适应的省级工程技术中心、企业院士工作站,具有优秀的锻压设备研发能力,可提供个性化、多样化的金属及非金属成形解决方案,代表着当今金属及非金属“精密成形、少无切削加工”工艺的发展方向和要求。技术创新方式主要表现为集成创新,即综合利用现代工程、电子、计算机模拟和网络等高新技术,对液压机、机械压力机产品进行集成升级,为诸多重要行业或领域提供金属或非金属成形解决方案。突出绿色设计与制造理念,在产品设计、加工制造工艺等多个环节充分考虑节约能源、环境保护等要求。报告期内,公司新增“高速热冲压成形液压机研究开发项目、粉末成型液压机研究开发项目、液态模锻液压机研究开发项目、智能化高速热冲压混合驱动成形装备研究开发项目”等4个研发项目。新增申请专利14项,其中发明专利7项。新增授权专利12项,其中发明专利6项。截至2019年12月31日,公司拥有新专利、新技术共计108项。累计获得省、市级科技进步奖5项,承担部、省、市级科技计划项目20多项。

在现代广告服务业务方面,亿家晶视媒体终端屏幕采用的进口高清屏幕,是市场上最高指标的高清屏幕,融合先进的广告发布系统实现单屏切分式播出,可支持目前市面上已有的高清音视频文件,在广告播出、展示效果上带来了突破性变革。

3、生产装备方面

在锻压设备业务方面,先进的生产装备是产品性能的保证。近几年来,公司注重技术改造,连续的大规模技改投入,公司液压机产品加工、装配综合能力和水平已跃居国内同行业领先水平。公司拥有重型数控加工机床及镗、铣、车、磨床等200多台套,其中单台价值300万元以上的十余台,具备大、重型锻压设备核心部件的加工能力,保证了加工精度和质量。现有生产车间中,起吊能力达100吨以上的近6万平方米,设计最大起吊高度25米、起吊重量400吨,具备万吨以上特大型液压机和重型机械压力机的加工、装配能力。公司建有2.5万多平方米数控重型机械压力机生产车间,同时购置了GMC50160WMH动梁龙门数控镗铣加工中心(工作台长16米、宽5米)、FBC200R数控落地式镗铣床、T6920程控落地镗铣床等重型数控加工机床,弥补了目前公司大(重)型设备生产能力不足对市场开拓和销售增长所形成的制约,为推动公司销售收入的持续增长奠定了基础。

4、媒体资源优势

亿家晶视为国内领先的跨区域、全国性的商务楼宇视频3.0媒体运营商,市场上存在类似单一城市运营的机构,但在资源平台上并未完成跨区域的布局。亿家晶视的媒体资源覆盖面及数量具有一定优势,总部设于北京,目前已在全国31个城市布局了约1.3万个媒体资源,其中包括北京、上海、广州、深圳4个一线城市和14个新一线城市。亿家晶视在物业资源质量具有领先优势,公司将媒体点位设置在各城市高质量写字楼与商务楼的电梯等候厅,并精准覆盖了在写字楼工作的白领人群,其购买力较强,愿意接受新鲜事物,为亿家晶视的广告传播效果提供了强有力的保障。

5、拥有优质的客户资源

依托先有媒体资源优势,公司在长期的运营中,积累了大量的大型、优质客户,并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户特别是世界500强及国内著名公司,选择广告运营商的条件苛刻,要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强,广告预算规模较大且持续、稳定增加。拥有这样的客户群体,意味着公司的竞争优势获得了客户的认可,具有持续稳定的收入来源。

6、信息化传播优势

亿家晶视媒体点位占据广告受众必经的商务楼宇电梯厅,保证了公司的人群覆盖基数。商务楼宇电梯厅作为无聊等候场所,能够强制覆盖基本人群。公司将广告轮回最长时间设定为三分钟,确保等候电梯的人群在三分钟内可以接触到循环播放的全部广告内容,实现了较高的广告到达率。另外,亿家晶视采用全进口高清显示屏,结合定制化网络上刊终端软件,能够满足广告主所有音频、视频模式的要求,并能够实现分屏幕多层次展示品牌和产品的多元传播需求。

7、管理优势方面

公司持续推进管理创新,不断调整组织架构,以适应公司发展的新形势。通过先进ERP管理系统,实现各部门精细化独立核算,更加注重成本管控,切实提高全员经营意识,充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合多年经营管理经验逐步建立起合理的考核激励措施,让员工都得到了充分施展才能的机会,进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立管理梯队和技术梯队人才培养体系,在现有的基础上进一步转变理念、释放活力,积极地创新研究、优化和提升管理队伍的经营管理能力。三、公司未来发展的展望

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的业绩承诺。

公司将进一步深化“锻压装备制造业+现代广告服务业”双主业的经营模式,完善现代广告服务业的产业布局。随着重大资产重组的完成,上市公司正式进入商务楼宇视频广告细分行业,秉持以“精准营销”为核心的理念面向“高端受众”运用先进的“无线3G传输”技术,专注于商务写字楼视频媒体运营。

1、公司的未来经营发展战略和业务管理模式

(1)公司的未来经营发展战略

为改善公司经营业绩,增强公司的可持续发展能力,实现股东利益的最大化,公司近年来积极谋求产业转型,寻找战略发展的突破点。由于公司持续看好广告行业的未来发展前景,结合自身竞争优势,确定了装备制造业和现代广告服务业双主业发展的战略目标,并通过收购亿家晶视等广告业优质资产,切入商务写字楼视频媒体广告业务领域。针对装备制造业和现代广告服务业双主业发展格局,公司进一步拟定了未来经营发展规划:

①锻压装备制造业发展规划

公司将以市场为导向,保持公司在现有液压机市场的传统优势,并以此为基础,重点发展大(重)型、智能、柔性、精密、复合型数控液压机,继续加大投入和开发力度,优化产品结构,加速相关品种的升级换代;同时,公司将利用自身的综合优势,进一步加快高档数控系统等核心技术的研究和开发,密切跟踪行业的发展趋势,根据市场情况加大科研投入,新增开发热模锻、玻璃钢制品成形液压机等系列产品,为客户提供多类型的金属和非金属、板材和体积成形的解决方案。

②现代广告服务业发展规划

把握现有优势媒体资源优势,进一步拓展在新媒体领域的布局,有效提升上市公司持续经营能力,坚持以高端楼宇媒体为基础,以创新技术和高覆盖广告资源网络为重点,依托上市公司资本平台的力量,以多种形式产品和多维度全方位商业服务模式为保障的公司发展目标,通过提供不断创新的高品质广告发布平台,将公司逐渐发展成为全产业链广告全新平台。

(2)业务管理模式

公司将通过健全规范的公司治理体系统一进行管理,按照中国证监会、深交所相关内部控制制度、规范运作指引等,对公司的经营管理进一步予以规范。同时,公司将所有子公司的财务管理纳入统一财务管理体系,采取向财务、人事、业务等关键岗位派驻人员、进行培训和加强沟通、汇报等形式,防范并减少亿家晶视的内控及财务风险。公司将积极探索在客户、管理、资金、资源、战略等方面的协同与整合,实现统一管理和优化配置。

在经营管理方面,公司将充分尊重管理层的专业胜任能力,在确保对公司进行有效管控的基础上,维持公司的现有管理团队、业务体系的稳定性,保持亿家晶视日常运营的相对独立。公司将利用自身平台优势、资金优势以及规范管理经验等方面的优势为公司的业务发展持续提供必要的支持,充分发挥现有管理团队在现代广告服务业务领域的经营特长,提升经营业绩,实现上市公司股东利益最大化。

在组织架构方面,为更好地服务上市公司双主业运营的战略布局,公司将在总部层面针对装备制造业和现代广告服务业两大业务板块,分别设立对应的职能部门,根据不同的业务模式和行业特点进行专业化管理,加强业务板块内不同公司的协同与资源共享,进一步提升公司的整体竞争力。

2、公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划

(1)整合计划

公司将认真客观地分析锻压装备制造和现代广告服务双方管理体系差异,在尊重原有企业文化的基础上,完善各项管理流程,统一内控制度,力争做到既能保持亿家晶视原有竞争优势,又能充分发挥双方业务的协同效应。

①业务的整合

公司将合理的配置自身资源,充分发挥上市公司的平台优势、资金优势,为新纳入的广告服务公司的投资决策、规范运作、风险管控、融资等方面提供必要的支持。也可以充分借助上市公司这一平台扩大和提升其市场影响力,借鉴上市公司丰富的市场开发经验,开拓渠道,扩展客户范围,改善业务结构。同时,公司将深度整合媒体资源与广告业务资产的核心技术优势,打造具备国内领先的集楼宇视频媒体广告投放业务板块。

②资产的整合

随着重大资产重组项目的逐步实施,亿家晶视将继续保持其资产独立性,但在重大资产的购买和处置、对外投资、对外担保等事项须按上市公司规定履行相应的审批程序。另一方面,上市公司依托自身管理水平及资本运作能力,结合标的资产市场发展前景及实际情况进一步优化资源配置,提高资产利用效率,进一步增强上市公司的综合竞争力。

③财务的整合

随着重大资产重组项目的逐步实施,亿家晶视将纳入上市公司统一的财务管理体系,实行统一的财务制度,执行统一的财务标准,以实现上市公司在财务上对亿家晶视的监督与管理,控制亿家晶视的财务风险。另外,公司将进一步统筹亿家晶视的资金使用和外部融资,在降低其运营风险和财务风险的同时提高营运效率,实现内部资源的统一管理及最优配置。

④人员的整合与稳定

随着重大资产重组项目的逐步实施,上市公司将向亿家晶视的财务、人事、业务等关键岗位派驻人员,帮助亿家晶视规范财务管理制度、提升经营管理水平,进一步规范亿家晶视的治理结构,从而实现亿家晶视主营业务的持续快速发展。与此同时,公司将按照现代企业管理制度的要求,从外部引进优质人才,建立完善的业绩考核等激励机制,以丰富和完善亿家晶视业务团队和管理团队,为标的资产的业务开拓和维系提供足够的支持,促使亿家晶视持续增强其自身的综合竞争力。

⑤机构的整合

公司将按照法规要求和相关约定,对公司董事会、监事会进行适当调整,建立科学、规范的公司治理结构,保证上市公司、亿家晶视按照公司章程和各项管理制度规范运行。公司已按相关法律法规的要求建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,形成了较为规范的公司运作体系,保障业务、资产、财务、机构和人员独立性。上市公司将协助亿家晶视建立科学、规范的公司治理结构,保证其按照公司章程和相关法律法规的要求规范运作,切实保护全体股东的利益。

3、可能面对的风险及相应的管理控制措施

(1)可能面对的风险

①市场竞争加剧风险

现代广告服务业行业具有高度离散性特点,市场进入门槛不高,尤其是互联网广告领域不断涌现新技术、新产品。如果未来市场竞争进一步加剧,将影响公司提升收入和利润水平、提高市场占有率的能力,给公司带来发展压力。面对未来竞争加剧的风险,公司将保持持续创新能力和业务开拓能力,立足于客户需求,提升服务质量,扩大品牌知名度,推进跨业务板块的协同合作,不断自我调整,适应市场竞争态势。

②规模持续扩大带来的管理和控制风险

公司自上市至今,伴随业务体量持续拓展扩张,公司业务规模、资产规模、人员规模持续增长,并购纳入公司体内的子公司,以及公司组织结构和管理体系日趋复杂,对公司管理团队的管理水平要求日益提升,将面临诸如资源整合能力、协同工作能力、风险防控能力等挑战。对此公司依照相关法律法规及公司章程等规则制度,完善提升内部控制体系,通过信息化平台建设等措施实施并完善内部控制流程及体系,同时通过塑造企业文化、股权激励、员工专业提升培训等多项措施,提高管理效率,增进员工对于公司认同感,将可能面临的风险有效疏导化解,降低管理控制风险。

③并购整合风险

公司外延式发展战略所带来的推动效果显著,通过投资并购合并的业务收入已超过自有原生业务,所涉及的客户、人员、资源等方面能否充分发挥原有竞争优势,充分发挥整合协同效应,仍具有不确定性。

为保障持续协同、整合,发挥各分子公司原生竞争优势,国内公司将各子公司财务管理纳入到上市公司统一平台管理系统中,加强审计监督和管理监督,保证公司对各子公司日常经营有效管控,实现各项业务资源有效发挥协同效应,实现优势互补,丰富提升公司经营能力。

④公司收购形成商誉余额较高的风险

如未来通过合并吸收的有关子公司业绩出现下滑且无扭转希望,可能出现计提商誉减值的风险,从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源积极发挥持续竞争力,保障并购子公司稳健发展,将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。

(2)相应的管理控制措施

①加强上市公司的统一管理,完善内部管理制度的建设

公司将强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对子公司的管理与控制,使上市公司与各子公司形成有机整体,提高公司整体决策水平和风险管控能力。同时健全和完善公司内部管理流程,推进上市公司与各子公司管理制度的融合,以适应公司资产和业务规模的快速增长。

②建立有效的风险控制机制并增加监督机制

公司将在内控方面加强对各子公司的管理与控制,提高公司整体决策水平和抗风险能力。同时,公司将加强对各子公司的审计监督、业务监督和管理监督,保证公司对各子公司日常经营的知情权,提高经营管理水平和防范财务风险。

③保障各子公司的现有管理团队的稳定性,加强核心团队建设

为保障各子公司的现有管理团队的稳定性,公司设置了业绩奖励安排并且对核心管理层的任职期限和竞业禁止等事宜进行了约定,同时将进一步加强对各子公司的核心团队建设,通过建立健全人才培养机制,营造人才快速成长与发展的良好氛围,加强专业人才引进力度,推进有效的绩效管理体系,强化团队人文关怀等措施,保障团队的凝聚力和竞争力,降低人才流失风险。